La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) implementó nuevas disposiciones basadas en riesgos para reforzar la prevención y combate al lavado de dinero, vigilando de cerca operaciones de alto monto, zonas vulnerables y actividades del crimen organizado. Sin embargo, surge la duda crítica sobre el alcance real de estas fiscalizaciones frente a escándalos de alto perfil político, el examen a casas de bolsa como Vector y el origen de los recursos detrás de los lujos de exfuncionarios y gobernadores.
Conoce los detalles de esta estrategia financiera y su efectividad institucional.Mira también: Detienen a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por lavado de dinero
