Comisión Nacional Bancaria y de Valores impone multas históricas a bancos en México por vínculos con narcotráfico
La CNBV impuso sanciones históricas a tres bancos por fallas en prevención de lavado de dinero y presuntos vínculos con el narcotráfico; la FGR no investiga aún.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicó multas históricas a tres bancos en México tras detectar presuntas conexiones con actividades de narcotráfico. Las sanciones se deben a violaciones en la normativa financiera y a la falta de controles eficaces contra el lavado de dinero. Pese a la gravedad del caso, la presidenta del país señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha iniciado investigaciones formales, lo que ha generado inquietud entre analistas y organismos internacionales.
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